涉140亿港元！香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
发布时间：2025-01-25 08:55:39 作者：玩站小弟 
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我要评论香港海关2月16日表示破获历来最大宗的洗黑钱案件涉案金额约140亿港元海关共拘捕7名怀疑涉案人士并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关
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香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。港元海关发现该洗钱集团以家族式经营，香港洗黑不但在本地开设多家公司和多个银行账户，海关更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，侦破并利用这些公司、历最账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。大宗
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，钱案该洗钱集团以钻石、涉亿电子产品等跨境贸易作为掩饰，港元将大量资金多次转移到香港，香港洗黑从而将黑钱“洗白”，海关相关银行账户的侦破出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是历最一名34岁非华裔本地居民。
△海关在行动中检获的大宗证物。
经深入调查后，海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。目前，案件仍在调查中，7名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
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