外汇局查出73亿美元热钱 6家银行因外汇违规被查
发布时间：2025-01-25 03:58:51 作者：玩站小弟 
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我要评论摘要：截至10月底，外汇局共查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元，已立案和处罚违规案件178起。 国家外汇管
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摘要：截至10月底，外汇外汇违规外汇局共查实各类外汇违规案件197起，局查累计涉案金额73.4亿美元，出亿已立案和处罚违规案件178起。美元
国家外汇管理局昨天披露，热钱从今年2月份开始，行因外汇局在部分外汇业务量较大的被查省市组织开展应对和打击“热钱”的专项行动。截至10月底，外汇外汇违规外汇局共查实各类外汇违规案件197起，局查累计涉案金额73.4亿美元，出亿已立案和处罚违规案件178起。美元
外汇局指出，热钱部分银行在办理结售汇等业务中，行因没有严格履行真实性审核义务，被查使“热钱”有机可乘，外汇外汇违规影响国际收支平衡和经济金融健康稳定发展。外汇局昨天通报了9件已做出处罚的银行外汇违规案例，涉及6家银行的9个分支机构，但未涉及北京地区的银行。
这6家银行分别是工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、德国北德意志州银行和东亚银行中国。通报材料显示，2009年1月20日至5月22日，农业银行成都光华支行为28位境内个人办理跨境收汇业务，其中20人和8人分别从境外同一付款人收款，收汇后立即结汇划转给某境内个人。2009年5月7日和8日，中国银行西宁古城台支行为某外资企业办理资本金结汇8530万港元和2820万港元，结汇资金用于资本投资，超出该外资企业的经营范围。2007年11月22日，建设银行江门市分行为某外商投资企业办理资本金结汇3150万港元，结汇资金申报用途为购地保证金，实际上是向某高新技术产业开发区管理委员会的贷款。
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